首衡集团涉嫌利用员工骗贷10亿元

　　对付首衡集团为何大规模员工骗贷，首衡集团总裁魏树俭对《经济参考报》记者说：“公司不存正在这些举动，没有这回事。”。

　　厥后刘名通过小我征信体系查询发觉，首衡集团以他战其名下企业主银行战银行（601169.SH）分多次总计贷款1000多万元。银行发放贷款后，该资金由首衡集团同一安排战利用。融资部会将他卡内的贷款转走，等贷款到期要还款时，再由与他无关的第三方或其他首衡集团员工的账户，向他留存正在融资部的银行卡转账，随后由该银行卡向银行贷款。对这些历程刘名此前绝不知情。

　　记者通过工商注销体系查询获悉，认为接洽电线家。永州首衡农产物无限公司、首衡农产物无限公司、涞水首衡房地产开辟无限公司、湖北首衡农产物无限公司、三亚首衡农产物无限公司、首衡供应链办理无限公司、首衡房地产开辟无限公司、首衡农产物无限公司、战赢农业成幼集团、首衡房地产开辟无限公司等。

　　更令人诧异的是首衡集团涉嫌利用，以这个号码为接洽德律风的企业还包罗与首衡集团无产权联系关系的200多家企业，比方：涞源县卓惠果蔬批发部、高碑店市宋温馨商贸无限公司、高碑店市温馨生果批发部、高碑店市田连伟生果批发部、高碑店市福日商贸无限公司、高碑店市开财商贸无限公司、高碑店市若宏蔬菜批发部、千叠商贸无限公司、高碑店市霞美生果批发部、高碑店市百阳商贸无限公司、高碑店市振创商贸无限公司、高碑店市多特商贸无限公司等。

　　除上述德律风号码联系关系的员工企业外，记者通过其他体例，还发觉了几十家由首衡集团员工（或员工亲友）注册的企业，比方高碑店润都农产物无限义务公司、高碑店市达超生果批发部、高碑店市新发地贝禾果蔬批发部、高碑店盛途农产物无限义务公司、树卓商贸无限公司证件制作联系方式、高碑店市北辰果蔬运营部、高碑店红丹商贸无限义务公司、高碑店宋峰商贸无限义务公司等。

　　6月24日，《经济参考报》刊发《首衡农批市场“圈地模式”遭质疑》一文，揭破首衡集团无限公司（以下简称“首衡集团”）短时间内依托融资筑成的多家农批市场，运营情况欠佳，支出无奈笼盖运营本钱，而且涉嫌虚增扶植本钱骗与银行贷款，激发社会普遍关心。

　　《经济参考报》记者继续查询拜访发觉，已往数年里，首衡集团要求部门员工（或员工亲友）注册公司或个别户（以下简称“员工企业”），交由融资部同一办理。首衡集团融资部先是为这些员工企业注入运营流水，再和谐银行，以员工（或员工亲友）或其名下企业表面主银行骗与贷款。有内部知恋人士称，此贷款由首衡集团同一安排战利用，涉及金额或达10亿元。

　　记者还领会到，首衡孝感市场员工王某（名下注册有两个企业）证件制作联系方式、首衡清苑市场员工张某（名下注册有两个企业）、首衡高碑店市场生果区员工李某（名下注册有两个企业）、首衡集团员工李某（名下注册有三个企业）别离主多家银行作了多笔贷款，有的高达数万万元。这些银行向员工或其名下企业发放贷款后，该资金同样由首衡集团同一安排战利用。

　　首衡集团一位财政职员向记者走漏，首衡集团这种操作曾经良多年了，融资部有一组职员特地担任这个工作员工骗贷10亿元，就他知情的此类贷款就高达10亿元。

　　以员工刘名（假名）的骗贷颠末为例，记者领会到，首衡集团以“邀请刘名插手集团合股人”的表面，让他注册了两家企业。两企业的停业执照、公章、刘名身份证复印件、银行卡、网银U盾等交由首衡集团融资部办理利用。然后，融资部为刘名名下企业“注入”运营流水。等流水到达必然规模后，正在融资部同一放置下，刘名依照银行战首衡集团的要求，正在市场内找摊位摄影战具名等，剩下的工作他就不知情了。只是贷款后，每个季度，集团会给刘名发一笔金。

　　多位知恋人士向记者引见，这些员工（或员工亲友）名下的企业材料由首衡集团同一办理利用后，集团融资部别离为这些企业“注入”运营流水。等流水到达银行贷款尺度要求后，再由融资部同一放置，以员工（或员工亲友）或其名下企业主银行贷款，此贷款由首衡集团同一安排战利用。

　　首衡集团多位员工向记者走漏，主2016年起，集团要求部门员工（或员工以亲友的表面）注册企业。注册后，企业的停业执照、公章、企业法人代表（或运营者）的小我章及小我身份证复印件、银行账户及银行卡、网银U盾等交由融资部同一办理利用。

　　中国大学谭秋桂传授以为，“公司用员工注册企业，伪造流水骗与银行贷款”是一种紧张的违法举动，不只给员工带来危害，也会给银行带来危害。银行该当正在审批发放贷款战贷后办理时强化尽职查询拜访，金融羁系部分也应强化羁系，消弭危害隐患。

　　这些企业皆有“皮包公司”的影子，其配合点是：注册地点根基正在首衡各个批发市场内；企业社保参保的员工数根基为零。

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